Personas Expuestas Políticamente

El siguiente conjunto presenta la información sobre la lista de Personas Políticamente Expuestas. Esto es un instrumento de referencia para el cumplimiento de la normativa de prevención de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo, que deben aplicar los sujetos obligados comprendidos en los artículos 12° (Sujetos Obligados Financieros) y 13° (Sujetos Obligados No Financieros) de la Ley N° 19.574 de 20 de diciembre de 2017; y en su decreto reglamentario N° 379/018 del 12 de noviembre de 2018.

Las personas incluidas en la Lista PEP, refieren a los cargos jerárquicos de mayor importancia de los órganos y empresas estatales y otras entidades públicas.

Data and Resources

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  • National Provider
  • South America
Tags
  • AmeriGEO
  • AmeriGEOSS
  • Antilavado
  • CKAN
  • GEO
  • GEOSS
  • Lavado de activos
  • National
  • PIDA
  • Personas politicamente expuestas
  • South America
  • Transparencia activa
  • Uruguay
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notes El siguiente conjunto presenta la información sobre la lista de Personas Políticamente Expuestas. Esto es un instrumento de referencia para el cumplimiento de la normativa de prevención de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo, que deben aplicar los sujetos obligados comprendidos en los artículos 12° (Sujetos Obligados Financieros) y 13° (Sujetos Obligados No Financieros) de la Ley N° 19.574 de 20 de diciembre de 2017; y en su decreto reglamentario N° 379/018 del 12 de noviembre de 2018. Las personas incluidas en la Lista PEP, refieren a los cargos jerárquicos de mayor importancia de los órganos y empresas estatales y otras entidades públicas.
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