Estadísticas de inspecciones realizadas a sujetos obligados en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, 2017 - 2022.

Este conjunto de datos contiene estadísticas de las inspecciones realizadas a sujetos obligados en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, de la Superintendencia de Bancos (SB) del período 2017 - 2022. Tiene como objetivo rendir cuentas a la ciudadanía sobre la cantidad de inspecciones de cumplimiento a la Ley 155-17 sobre prevención y combate de lavado de activos y financiamiento al terrorismo, realizadas a las entidades de intermediación financiera.

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author Departamento de Supervisión para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana
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notes Este conjunto de datos contiene estadísticas de las inspecciones realizadas a sujetos obligados en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, de la Superintendencia de Bancos (SB) del período 2017 - 2022. Tiene como objetivo rendir cuentas a la ciudadanía sobre la cantidad de inspecciones de cumplimiento a la Ley 155-17 sobre prevención y combate de lavado de activos y financiamiento al terrorismo, realizadas a las entidades de intermediación financiera.
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